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反洗钱动态

2012年反洗钱监督管理总体情况

发布时间:2014-02-26 来源:未知 次数:

(来源于中国人民银行)

2012年,为贯彻落实风险为本的监管理念,切实增强反洗钱义务主体的风险意识,进一步提高工作效率,人民银行开展了金融机构大额和可疑交易报告综合试点,以及反洗钱监管风险评估、洗钱类型分析和风险提示等多项改革试点,取得阶段性成果。依据反洗钱监管风险评估结果,人民银行对银行业、证券期货业、保险业金融机构开展了有针对性的反洗钱现场检查工作,全年共对1 173家金融机构进行了现场检查,对83家违规机构进行处罚。20123月,人民银行发布规章《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,将支付机构纳入反洗钱监管范围,并在上海等五地组织开展了对支付机构的反洗钱现场检查。