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非法集资案例集锦十三

发布时间:2018-02-05 来源:未知 次数:
 免费讲座、免费旅游——实际上是向你推销某款理财产品,不仅收益率惊人,而且宣称毫无风险。瞄准中老年人口袋的各类骗局层出不穷,最近在上海就有一例。
案件回放
有着“资本狂人”之称的成清波,早年通过收购上市公司法人股和通过定向增发将手中实业资产高价注入上市公司,屡屡登上胡润中国富豪榜。他旗下的中技实业控制着ST成城、*ST国恒、*ST国创等多个上市公司,有“中技系”之称。
20132月,当时上市公司ST成城公告称,拟通过增发募资收购何劲、晟润商贸持有的盛鑫矿业100%股权,从而涉足煤炭开采领域。定增预案显示,成城股份(行情研报)计划募集资金45亿元,其中公司实际控制人成清波将出资18.75亿元认购5亿股。
2013年初,当时成清波已经债务缠身,无力再拿出18.75亿元认购增发股份。于是,成清波设想以“空手套白狼”的方式实现巨额融资,而非法集资成为了其唯一的选择。操作融资的主体是与其有关联的上海优道投资。
公开资料显示,ST成城曾收到上海优道投资2.58亿元,随后转给了中技实业及关联公司。此外,优道投资参股的上海乾灏投资管理中心(有限合伙)还以虚假的“上海市闵行区动迁安置房项目二期D款”理财项目融资数亿元,并出现在了ST成城的定向增发对象名单中。不少老年人,购买了这个虚假的理财产品。
然而,贵州煤炭资源整合的复杂性超出了成清波的想象,45亿元收购煤矿增发的方案落空。而近半年多来,因兑付无门,已有来自多地的民间投资者赴上海向公安部门报案,上海优道涉嫌非法集资案曝光。
目前上海经侦总队认定的上海优道所欠投资人的资金为8.4亿元(不包括利息),在事件爆发后,涉案人曾各自拿出一部分钱支付给投资人,目前尚余7.7亿元本金没有兑付。
反思与教训
在各类集资诈骗案件中,设计一个投资产品,承诺超额回报吸纳公众投资——这种“庞氏骗局”是最经典的金融骗术。历史上的“郁金香事件”就是庞氏骗局的典型案例,而在上世纪90年代初,曾经风靡中国大地的“亿霖”速生林投资项目,最后也被警方证明是打着投资幌子的诈骗行为。
如今“庞氏骗局”找到了最新的载体——这两年市场上很热的房地产私募基金,而且杜撰了一个麻痹性极高的项目“上海市闵行区动迁安置房项目二期”。
这类打着理财产品之名的金融骗术往往瞄准中老年人群,一来他们有较多的闲置资金,二来他们缺乏辨识能力。因此,中老年朋友一定要捂紧自己的钱袋,宁可投资收益率低些,也要把资金的安全性放在第一位。如果想获得比一般银行储蓄更高的收益,可以选择银行的货币基金产品,或金融机构的“私人银行”业务,从中选择适合的理财产品。
据媒体报道,“中技系”掌门人成清波因涉嫌非法集资,已于2014615日被上海警方正式逮捕。他旗下的ST成城、*ST国恒两家公司更是在证监会620日通气会上被宣布立案。
(资料来源网络)